Пресс-служба Управления Генпрокуратуры по борьбе с экономическими преступлениями сообщает, что совместными усилиями сотрудники Управления и структур комплаенс-контроля банков выявили новые факты хищения банковских средств.
В частности, в ходе доследственной проверки, которую провело Джизакское городское отделение Управления, были выявлены факты злоупотребления бывшим управляющим Джизакского областного филиала АТБ «Кишлок курилиш банка», который сделал своего племянника главой фирмы, а после выдал на его имя кредит якобы для покупки грузовых автомобилей на 1,5 миллиарда сумов. Грузовики были куплены, но сразу же перепроданы третьим лицам, в результате чего аферисты получили 1,3 миллиарда сумов, которые потратили на личные нужды.
В рамках другого расследования, проведенного Каттакурганским городским отделением Управления, было выявлено, что глава частного предприятия получил от филиала областного коммерческого банка кредит в размере 640 миллионов сумов на приобретение оборудования для производства дверей, окон и мебели, но позже данные средства были использованы не по назначению, в частности, было установлено, что глава предприятия воспользовался полученным кредитом для приобретения домашнего скота для членов своей семьи. На это ушло 410 миллионов сумов.
Третье расследование было проведено Тайлакским районным отделением Управления по борьбе с экономическим преступлениями. Там речь шла о преступном сговоре, участники которого взяли кредит на имя 10 граждан, которые проживают вообще в другом районе, «для покупки семян картофеля». Полученный кредит в размере 237 миллионов сумов был потрачен участниками сговора на личные нужды.
По всем перечисленным эпизодам были возбуждены уголовные дела, и в настоящий момент ведутся следственные действия.