В Агентстве по финансовому мониторингу рассказали о расследовании в отношении мужчины, который регулярно переводил деньги на зарубежные онлайн-кошельки боевиков в Сирии, сообщает «Хабар 24».
При этом первая информация о подозрительных операциях данного гражданина поступила от самой платежной компании. Это позволило оперативно среагировать правоохранительным органам и ликвидировать схему финансирования терроризма. В ведомстве отметили, что подобные платежные организации, которые сегодня набирают популярность, используются и для приобретения наркотических и психотропных веществ. Таким образом, значительный рост использования новых систем оплаты создает угрозы в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
Источник: 24.kz
