Сотрудники департамента экономических расследований выявили в Шымкенте организованную преступную группу, в состав которой входили восемь человек. Своей незаконной деятельностью они промышляли на протяжении трех лет. Об этом деле рассказал Комитет по финансовому мониторингу МФ РК в своем официальном Telegram-канале.
По данным ведомства, члены ОПГ занимались выпиской счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров. Обналичивали деньги за отдельную плату.
Следствие установило, что преступной группой в период с 2017 по 2020 годы оказаны услуги по выписке фиктивных счетов-фактур коммерческим организациям в целях уклонения от уплаты налогов на общую сумму более 7,7 млрд тенге.
Дело было возбуждено по ряду уголовных статей, включая незаконную выписку счетов-фактур, создание и участие в ОПГ, мошенничество. Материалы уже направлены в суд.