Штрафы наложены согласно статьи 355 Кодекса КР о правонарушениях
Госфинразведка оштрафовала коммерческий банк на 124 тыс. сомов. Об этом сообщили в Минфине.
По данным ведомства, коммерческий банк привлечен к ответственности за нарушение требований, порядка и сроков представления сообщений об операциях, подлежащих контролю и сообщению установленных законодательством КР в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов, согласно статье 355 Кодекса КР о правонарушениях.
На комбанк наложено два штрафа на общую сумму 124 тыс. сомов.
Источник: vesti.kg