Решение принято за неисполнение предписания и нарушение законодательства
Служба регулирования и надзора за финансовым рынком лишила компанию «Дата Групп» лицензии оператора обмена виртуальных активов.
По данным ведомства, решение принято в связи с неисполнением предписания уполномоченного органа и нарушением обязательных требований законодательства, регулирующего сферу обращения виртуальных активов.
Госфиннадзор в ходе проверки выявлены следующие факты нарушений:
— специализированная платформа ОсОО «Дата Групп» не функционирует, что противоречит части 1 статьи 27 Закона Кыргызской Республики «О виртуальных активах»;- ежемесячная и квартальная отчётность в установленном порядке не представлена, что нарушает пункты 36 и 37 Положения о деятельности оператора обмена виртуальных активов и приказ Финнадзора № 88-п от 19.02.2024 года;- правила внутреннего контроля не соответствуют требованиям Положения об общих требованиях к программе внутреннего контроля, утверждённого постановлением правительства КР от 25 декабря 2018 года № 606;- пункт 3.1 предписания Финнадзора, предусматривающий обязанность предоставить выгрузку по электронным кошелькам с момента получения лицензии (26.12.2024 года), не выполнен, что не позволяет установить фактический объём и характер операций, а также проверить соответствие деятельности требованиям законодательства в сфере ПФТД/ЛПД.
В связи с неустранением выявленных нарушений и невыполнением обязательных требований Госфиннадзором принято решение об отзыве лицензии ОсОО «Дата Групп» на осуществление деятельности оператора обмена виртуальных активов.
