Осуждены организаторы и члены организованной преступной группы, развернувшей свою незаконную деятельность на территории Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей. Об этом деле рассказали в пресс-службе Агентства РК по финансовому мониторингу, передает корреспондент NUR.KZ.
ДЭР по ВКО завершил расследование уголовного дела в отношении ОПГ в составе 5 лиц, занимавшейся выпиской фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров.
Следствие установило, что организаторы в период с 2018 по 2020 годы создали 9 предприятий на знакомых и родственников, а также осужденных и социально уязвимых людей за вознаграждение.
Фактически подставные компании были подконтрольны ОПГ и использовались в преступной схеме выписывания бестоварных счетов-фактур для дальнейшего освобождения от уплаты налогов контрагентов.