КазахстанОбщество 12 подозреваемых в организации финансовой пирамиды задержаны на юге Казахстана От N1 - 15.11.2020 0 157 12 подозреваемых в организации финансовой пирамиды "Indigo-24 Evolution", нанесших ущерб гражданам на 1,5 миллиарда тенге, задержаны в Туркестанской области. Об этом сообщается на официальной странице департамента полиции региона в Facebook. В ведомстве рассказали, что летом текущего года сотрудники Жетысайского РОП пресекли незаконную деятельность "Indigo-24 Evolution". Факт зарегистрировали по статье 217 УК РК "Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой". Число потерпевших по делу сначала составило более 300 человек, потом увеличилось до полутора тысяч. Стражи порядка провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, установили личности подозреваемых и вышли на их след. Из Шымкента в районный отдел полиции доставили директора, жительницу Жетысайского района, подозреваемую в создании финансовой пирамиды. Были изъяты документы, компьютеры и другие вещдоки. В результате кропотливой работы правоохранители задержали сначала 5 подозреваемых, а затем еще 7 человек. Жертвами этой организации стали жители четырех районов области. Расследование ведет специальная группа. Источник