Таиланд объявил о крупнейшей за последние годы акции против региональных мошеннических сетей: конфискованы активы на сумму свыше 10,157 млрд бат (примерно $318 млн), выданы ордера на арест 42 человек, сообщили власти на пресс-конференции в Бангкоке. По состоянию на понедельник были задержаны уже 29 подозреваемых.
Как заявили в Центральном следственном бюро (ЦСБ) Таиланда, речь идет о транснациональных схемах, которые действовали на стыке границ Таиланда, Мьянмы и Камбоджи, где за последние годы сформировались целые «кластеры» онлайн-мошенничества. В этих лагерях, по данным правоохранителей, людей вербовали или перевозили насильно, заставляя работать на схемах интернет-афер, приносивших миллиардные доходы.
Главные фигуранты — бизнесмены из Китая и Камбоджи. По словам заместителя главы ЦСБ Сопхона Сарапхата, расследование затрагивает: китайско-камбоджийского миллиардера Чэна Чжи, возглавляющего санкционированную США группу «Принс» (Prince Group), камбоджийских предпринимателей Кок Ана и Йима Леака. Их связывают с управлением онлайн-центрами мошенничества, торговлей людьми и отмыванием денег.
Антимонопольное управление Таиланда подтвердило операцию и отчиталось об уже конфискованных активах. Среди них — акции энергетической корпорации «Бангчак» (Bangchak) на сумму около 6 млрд бат ($188 млн), записанные на имя одного из фигурантов.
В компании же заявили, что речь идет о частном акционере, и подчеркнули, что бизнес корпорации «продолжает работать в обычном режиме и остается полностью стабильным».
Параллельно на транснациональные синдикаты развивают наступление и власти соседних стран. В первую очередь взялись за связанные с группой «Принс» активы. Гонконг за последние месяцы заморозил активы на сумму около $354 млн, а Сингапур — на $116 млн.
Напомним, что в октябре министерство юстиции США предъявило Чэну обвинения в сговоре с целью мошенничества и отмывания денег, утверждая, что он руководил «принудительными лагерями» на территории Камбоджи. Группа «Принс» категорически отвергла обвинения как «лишённые оснований».
По данным Таиланда, криминальная группа, связанная с Кок Аном, использовала незаконные доходы для приобретения собственности внутри страны. Правительство Камбоджи и МИД пока никак не прокомментировали эти заявления.
Хотя в регионе сотни людей уже задержаны за участие в работе мошеннических центров, большинство предполагаемых организаторов до сих пор остаются на свободе.
Таиландская полиция заявила, что работа по арестам продолжается. Где находится Чэн Чжи — неизвестно, и пока не ясно, входит ли он в число лиц, по которым выданы ордера Таиланда.
Операция подчеркивает масштаб проблемы: трансграничные сети обмана охватывают тысячи жертв по всему миру, а финансовый след — от Юго-Восточной Азии до крупных мировых финансовых центров.
ТаиландКамбоджа