Поиск
Тёмный режим: Тёмный режим Live
Тёмный режим Рус Рус
$ 467.98 € 533.87 ₽ 6.11 Астана +21°C Загрузка…
Дропперы под следствием: сколько денег прошло через их счета 08.07.2026, 14:57 398 Землянова Юлия Фото: кадр из видео АФМ РК
112 миллиардов тенге через подставные счета прошли в Казахстане. Только за последние два месяца заблокировано свыше тысячи дроп-карт, передает «24KZ».
С начала года Агентство по финансовому мониторингу ликвидировано 33 дропперские ячейки, осуществлявшие операции по отмыванию денежных средств. Установлено более 40 организаторов преступных схем, вовлекших свыше 500 лиц в противоправную деятельность.
Так, департаментом АФМ по Западно-Казахстанской области пресечена деятельность международной сети «дроповодов», использовавшей банковские счета граждан для легализации денежных средств от интернет-мошенничеств. Установлено, что после блокировки счетов, через которые проведено около 17 миллионов тенге, участники организованной группы похитили их 18-летнего владельца и под угрозой насилия принуждали восстановить доступ к счетам.
Аналогично в области Жетісу местная жительница, откликнувшись на объявление о заработке в социальных сетях, по указанию кураторов использовала личные банковские счета для приёма денежных средств, полученных в результате интернет-мошенничества. После их поступления она осуществляла конвертацию средств в криптовалюту и перевод на счета организаторов схемы, получая комиссионное вознаграждение за каждую операцию.
Дроп-схема в Туркестанской области координировалась через анонимного куратора в Telegram, который привлекал студентов и несовершеннолетних к передаче доступа к интернет-банкингу за вознаграждение. В результате более 20 молодых людей оказались под следствием.
